ИНОСТРАННОСТИ - главная страница

Информационно-аналитический дайджест о странах и иностранцах

ГЛАВНОЕ - ОБЩЕСТВО - ЗАКОНЫ - БИЗНЕС - ДЕНЬГИ - ОБУЧЕНИЕ - РАБОТА - НЕДВИЖИМОСТЬ - ТУРИЗМ
Здоровье - проПитание - Нравы - Культура - Спорт - Автомото - Технологии - Зоопарк - Происшествия

Иностранности - ДЕНЬГИ: БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ НЕ ОТМЫТЬ


Реклама

ДЕНЬГИ


БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ НЕ ОТМЫТЬ

Конгресс США принял весьма важную поправку в закон, регулирующий деятельность банковской системы страны. Отныне все без исключения американские банки, принимая на счет свыше $10 тыс., автоматически должны признать такой депозит «подозрительным», даже если у клиента хорошая репутация. Теперь о подобных вкладах следует немедленно сообщать в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями.

Представители ФБР, продавившие поправки к закону, регулирующему работу банков, говорят о необходимости борьбы с нелегальными доходами. Поводом к принятию столь радикальных мер послужили сообщения о беспрецедентных финансовых операциях, проведенных главарями наркобизнеса. По последним данным ФБР, только мексиканские наркокартели в прошлом году переправили из банков США в свою страну $25 млрд, вырученных от продажи наркотиков на территории северного соседа.

Особый интерес американских спецслужб вызвала компания Western Union, которая, как они утверждают, переслала в Мексику миллионы «наркотических» долларов. «Если не пресечь пути переправки незаконно добытых денег за границу или вложение их во вроде бы законный бизнес в нашей стране, будет невозможно остановить преступную деятельность наркобизнеса, а это первостепенная задача», — заявил журналистам помощник министра финансов Дэвид Коэн.

Новая тактика следственных органов позволила в прошлом году раскрыть многие денежные аферы подпольных картелей, включая случаи отмывания денег в той же Мексике. Интересно, что «наркодоллары вкладывались главным образом в открытие новых парикмахерских, магазинов одежды, ресторанов и кафе, а также в покупку и перепродажу недвижимости. Большинство этих денежных афер раскрыли специалисты из 25 следственных спецподразделений, созданных в прошлом году по инициативе президента Барака Обамы. На днях эти же спецы выявили $3 млн, запрятанных в днищах грузовиков, пересекавших границу с Мексикой.

Впрочем, в прошлом году в моду вошла даже тайная перевозка через границу сотен тысяч долларов в свадебной одежде фальшивых женихов и невест, отправлявшихся «отдыхать» в Латинскую Америку. По последним данным ФБР, за 2009 год у наркодилеров удалось конфисковать $138 млн — на 74% больше, чем в 2008-м.

«Безусловно, миллионы долларов, незаконно приобретенных торговцами героином, кокаином или марихуаной, переправленных ими в Мексику или вложенных в бизнес в нашей стране, еще не обнаружены», — рассказал «НИ» консультант федеральной иммиграционной службы Джон Мортон. — Но следственные органы ФБР делают все, что в их силах, чтобы приостановить нелегальный денежный поток. Вероятно, это наиболее эффективный способ борьбы с дельцами наркобизнеса».

Борис ВИНОКУР.
«Новые Известия»

13/2/2010

ГЛАВНОЕ - ОБЩЕСТВО - ЗАКОНЫ - БИЗНЕС - ДЕНЬГИ - ОБУЧЕНИЕ - РАБОТА - НЕДВИЖИМОСТЬ - ТУРИЗМ
Здоровье - проПитание - Нравы - Культура - Спорт - Автомото - Технологии - Зоопарк - Происшествия

© «Иностранности» (2009-2019)

Редакция дайджеста | Реклама на сайте
Rambler's Top100